2001# Procesa pret mantu uzsākšanas problemātika un tā nošķiršana no neizskaidrojamas bagātības konfiskācijas. The problematic nature of initiating proceedings against property and its distinction from the confiscation of unexplained wealth

1) pierādījumu kopums dod pamatu uzskatīt, ka manta, kura izņemta vai kurai uzlikts arests, ir noziedzīgi iegūta vai saistīta ar noziedzīgu nodarījumu;

2) objektīvu iemeslu dēļ krimināllietas nodošana tiesai tuvākajā laikā (saprātīgā laika periodā) nav iespējama vai

3) tas (lietas nenodošana tiesai tuvākajā laikā) var radīt būtiskus neattaisnotus izdevumus;

1) organizētas noziedzīgas grupas esamība – spēkā stājies tiesas spriedums, ar kuru šis apstāklis ir pierādīts, vai, iespējams, tiesai nodota lieta par organizētas grupas esamību;

2) mantas vērtība ir būtiski nesamērīga ar skartās personas likumīgajiem ienākumiem;

3) mantai nav ticama likumīga avota;

4) mantas īpašnieka saistība ar personām, kurām ir saikne ar noziedzīgu organizāciju.

1) noziedzīgais nodarījums (ne visi sastāva elementi, pamatā – objektīvā puse);

2) noziedzīgajā nodarījumā iegūtā manta un tās apmērs;

3) mantas izsekojamība jeb cēloniskais sakars – ka noziegumā iegūtā manta ir tā pati (ieskaitot tās pārveidošanu), kas tiek pakļauta konfiskācijai.

1) organizētas noziedzīgas grupas esamība;

2) personas saiknes esamība ar organizētu noziedzīgu grupu;

3) mantas vērtība ir būtiski nesamērīga ar skartās personas likumīgajiem ienākumiem;

4) mantai nav ticama likumīga avota;