References
- Cegłowski, M. (2024). Dopuszczalność i zasady świadczenia usług objętych Rozporządzeniem MiCA przez podmioty finansowe. Monitor Prawa Bankowego. (7–8), 61–79.
- Ciechoński, T. (2024). Poślizg ustawy o kryptoaktywach grozi zamieszaniem z AML. https://www.prawo.pl/biznes/ustawa-o-rynku-kryptoaktywow-zmieni-ustawe-o-aml,530282.html
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1640 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie mechanizmów, które państwa członkowskie powinny wprowadzić w celu zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca dyrektywę (UE) 2019/1937 oraz zmieniająca i uchylająca dyrektywę (UE) 2015/849 (Dz.U. UE. L. z 2024 r. poz. 1640).
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz.U. UE. L. z 2018 r. Nr 156, str. 43).
- Dyrektywy (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 73 z późn. zm.).
- EBA (2024). Final Report EBA/GL/2024/01, Paris: EBA Publishing. https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2024–01/a3e89f4f-fbf3–4bd6–9e07–35f3243555b3/Final%20Amending%20%20Guidelines%20on%20MLTF%20Risk%20Factors.pdf
- ESMA (2024). QA_2295, https://www.esma.europa.eu/publications-data/questions-answers/
- Golonka, A. (2020). Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w obliczu zmian wprowadzonych IV i V dyrektywą AML. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. 73(4), 16–23.
- Golonka, A. (2024). Unijny projekt “pakietu AML” – reforma czy rewolucja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ius Novum. 18(2), 1–22.
- Haffke, L., Fromberger, M. & Zimmermann, P. (2020) Cryptocurrencies and anti-money laundering: the shortcomings of the fifth AML Directive (EU) and how to address them, Journal of Banking Regulation. 21(2), 125–138.
- Janczak, P. (2023). Planowane zmiany w europejskim systemie regulacji AML/CFT, Monitor Prawniczy (dodatek). (9), 33–36.
- Korus, K. (2024). Zakres przedmiotowy pojęcia kryptoaktywów w Rozporządzeniu MiCA, Monitor Prawa Bankowego. (7–8), 27–39.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1113 z 31 maja 2023 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów oraz zmiany dyrektywy (UE) 2015/849 (Dz.U. UE. L. z 2023 r. Nr 150, str. 1).
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937 (Dz.U. UE. L. z 2023 r. Nr 150, str. 40 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1620 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie ustanowienia Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. UE. L. z 2024 r. poz. 1620).
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1624 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (Dz.U. UE. L. z 2024 r. poz. 1624).
- Srokosz, W. (2017). Legalna definicja kryptowalut. w: W. Rogowski (ed.), Regulacje finansowe: fintech – nowe instrumenty finansowe – resolution. (ss. 37–47), C.H. Beck.
- Stolarski, K. (2023). Wpływ MiCA na regulacyjnoprawne uwarunkowania prowadzenia działalności z wykorzystaniem kryptoaktywów w Polsce i UE. Monitor Prawniczy (Dodatek). (9), 62–66.
- Tomczak, T. (2022). Crypto-assets and crypto-assets’ subcategories under MICA Regulation. Capital Markets Law Journal. 3, 367–372.
- Tomczak, T. (2023a). Ewolucja definicji kryptoaktywów w projekcie rozporządzenia MiCA. Przegląd Prawa Handlowego. 3, 37–44.
- Tomczak, T. (2023b). Substantive scope of the MiCA Regulation. Przegląd Prawniczy Allerhanda 6, 1 (11), poz. 4, 45–58.
- Tomczak, T. & Weck, T. (2024). Change of the AML/CFT regulatory landscape for crypto-assets – EU, Polish and German perspectives. Zeitschrift für das Recht der digitalen Wirtschaft 2024/7–8.
- UKNF. (2025). Stanowisko UKNF ws. stosowania Rozporządzenia MiCA w okresie przejściowym, Warszawa: Publikacje UKNF, https://www.knf.gov.pl/?articleId=91955&p_id=18 (dostęp: 3.01.2025).
- Wiącek, T. (2024). Obrót prawny w Web3 – uwolnienie obrotu dobrami wirtualnymi. Przegląd Prawa Handlowego. (7), 20–27.
- Włoczka, R. & Windak, F. (2024). Wpływ nowych regulacji na ryzyka związane z nawiązywaniem stosunków gospodarczych z dostawcami usług w zakresie kryptoaktywów. Monitor Prawniczy (Dodatek). (9), 70–75.
- Wyżykowski, B. (2024). Crypto-assets and crypto-asset services excluded entirely or partly from the scope of the regulation on markets in crypto-assets (MiCAR). Monitor Prawa Bankowego. (7‒8), 80‒98.