References
- Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures: Latvia. Fifth Round Mutual Evaluation Report. (2018). rm.coe.int. https://rm.coe.int/moneyval-2018-8-5th-round-mer-latvia/16808ce61b [rev. 5 August 2023].
- Associations and Foundations Law, Latvijas Vēstnesis, 161, 14 November 2003.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 23, 11 December 2003.
- Biedrība. (2023). info.ur.gov.lv. https://info.ur.gov.lv/?#/data-search?page=2&paeSize=5&q=biedr%C4%ABba [rev. 19 August 2023].
- Cooperative Societies Law, Latvijas Vēstnesis, 84, 26 April 2018.
- Daudrikh, Y. (2021). Beneficial Owner Central Registry as a Tool to Fight Money Laundering and Terrorist Financing. Financial Law Review, 4 (24). 136. ejournals.eu. https://www.ejournals.eu/FLR/2021/Issue-4/art/20823/ [rev. 7 October 2023].
- Decision No. SKC-48/2022 of the Department of Civil Matters of the Supreme Court of the Republic of Latvia (3 October 2022). at.gov.lv. https://www.at.gov.lv/lv/tiesu-prakse/judikaturas-nolemumuarhivs/civillietu-departaments/klasifikators-pec-lietu-kategorijam/komerctiesibas/valdes-locekla-statuss [rev. 26 August 2023].
- Draudze. (2023). info.ur.gov.lv. https://info.ur.gov.lv/?#/data-search?page=0&pageSize=5&q=draudze [rev. 20 August 2023].
- Financial Intelligence Unit. (2019). Juridisko personu un nevalstisko organizāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski. 10–12. advokatura.lv https://www.advokatura.lv/sites/default/files/2022-02/KD_Juridisko%20personu%20un%20NVO%20NILLTF%20riski_2019.pdf [rev. 6 August 2023].
- Gilmour, P.M. (2020). Lifting the Veil on Beneficial Ownership. Journal of Money Laundering Control, 23 (4). 717. emerald.com. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JMLC-02-2020-0014/full/html [rev. 7 October 2023].
- Guay, T.P., Doh, J., Sinclair, G. (eds.). (2004). Non-Governmental Organizations, Shareholder Activism, and Socially Responsible Investments: Ethical, Strategic, and Governance Implications. Journal of Business Ethics, 52 (1). Special Issue on Ethical Investment and Corporate Social Responsibility, 125. jstor.org. https://www.jstor.org/stable/25075237 [rev. 6 August 2023].
- Jaunā VIENOTĪBA. (2023). info.ur.gov.lv. https://info.ur.gov.lv/?#/legal-entity/40008158358 [rev. 13 August 2023].
- Kā rīkoties, ja noskaidrot patieso labuma guvēju ir sarežìīti? (2019). plz.lv. https://www.plz.lv/ka-rikoties-ja-noskaidrot-patieso-labumaguveju-ir-sarezgiti/ [rev. 26 August 2023].
- Konovalova, M., Tuck, P., Perez, R.O. (eds.) (2023). In Search of the Owner: Regulating Through Transparency. Critical Perspectives on Accounting, 91. 2–3. sciencedirect.com. https://www.science-direct.com/science/article/pii/S1045235422000065?via%3Dihub [rev. 7 October 2023].
- Kooperatīvā sabiedrība “Kibbutz”. (2023). info.ur.gov.lv. https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40203219979 [rev. 12 August 2023].
- Kooperatīvā sabiedrība. (2023). ur.gov.lv. https://info.ur.gov.lv/#/data-search?page=10&pageSize=5&q=kooperat%C4%ABv%C4%81%20sabiedr%C4%ABba®ister=U [rev. 12 August 2023].
- Law on Political Parties, Latvijas Vēstnesis, 107, 7 July 2006. Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 15, 10 August 2006.
- Law on Religious Organisations, Latvijas Vēstnesis, 146, 26 September 1995. Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 21, 02 November 1995.
- Law on the Enterprise Register of the Republic of Latvia, Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 49, 6 December 1990. Diena, 3, 1 December 1990.
- Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing, Latvijas Vēstnesis, 116, 30 July 2008. Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 16, 28 August 2008.
- Nodibinājums “Nodibinājums “SAUTIŅI”. (2023). info.ur.gov.lv. https://info.ur.gov.lv/?#/legal-entity/40008201561 [rev. 26 August 2023].
- Nodibinājums “Palīdzēsim.lv”. (2023). info.ur.gov.lv. https://info.ur.gov.lv/?#/legal-entity/40008137568 [rev. 26 August 2023].
- Order of the Cabinet of Ministers No. 940 of 13 December 2022 “Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2023–2025. gadam”, Latvijas Vēstnesis, 245. 19 December 2022.
- Patieso labuma guvēju skaidrojums. (2023a). ur.gov.lv. https://www.ur.gov.lv/lv/patieso-labuma-guveju-skaidrojums/biedribas-arodbiedribas-politiskas-partijas/ [rev. 13 August 2023].
- Patieso labuma guvēju skaidrojums. (2023b). ur.gov.lv. https://www.ur.gov.lv/lv/patieso-labuma-guveju-skaidrojums/religiskas-organizacijas-un-to-iestades/ [rev. 20 August 2023].
- Patieso labuma guvēju skaidrojums. (2023c). ur.gov.lv. https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vai-komersantu/kooperativa-sa-biedriba/dibinasana/patiesie-labuma-guveji/ [rev. 12 August 2023].
- Politiskā organizācija “Attīstības partija”. (2023). info.ur.gov.lv. https://info.ur.gov.lv/?#/legal-entity/40008188795 [rev. 13 August 2023].
- Ultimate Beneficial Owner of An Association. (2018). financelatvia.eu. https://www.financelatvia.eu/wp-content/uploads/2018/09/Ultimate-beneficial-owner-of-an-association.pdf [rev. 19 August 2023].
- Zigulica, J., Kreituss, I., Danevics, K. (eds.). (2022). Consequences of a Negative MONEYVAL Evaluation for the National Economy. International Journal of Entrepreneurship, 26 (2S). 1–2. https://www.abacademies.org/articles/consequences-of-a-negative-moneyval-evaluation-for-the-national-economy-13571.html [rev. 5 August 2023].